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拉斯维加斯官网:恒丰银行违反《反洗钱法》?恒丰银行哪些行为违反了《反洗钱法》?

来源:八达娱乐 | 时间:2019-01-07

  南方财富网8月9日电 中国人民银行西安分行近日连发两份行政处罚公告,因恒丰银行西安分行违反《反洗钱法》相关条款,决定对其处以合计113万元罚款。

  行政处罚信息显示,恒丰银行西安分行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料、未按照规定报送可疑交易报告,违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)款、拉斯维加斯官网第(二)款、第(三)款,中国人民银行西安分行依法对相关责任人处以人民币8万元罚款。